本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

  鉴于公司业务拓展的发展需要及经营管理的实际的需求，公司拟对营业范围与董事会成员人数做调整。同时根据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

  第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：一般项目：生产：机电产品，办公 自动化设备，IC卡读写机，门禁考勤 卡一卡通产品。服务：实业投资，通讯 产品、电子产品、计算机软件的技术开 发、技术服务、成果转让，计算机系统 集成。承接：计算机网络工程，增值电 信业务，物业管理，道路货运，仓储（除 危化品），国内广告的设计、制作、代 理、发布（除网络广告），机器设备的 租赁，电子工程、建筑智能化工程，机 电设备安装工程、 消防设施工程（涉

  第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：一般项目：商用密码产品生产：商 用密码产品销售；安全技术防范系统 设计施工服务；软件开发；电子产品销 售；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；信息 系统集成服务；停车场服务；租赁服务 （不含许可类租赁服务）；安防设备制 造；安防设备销售；数字视频监控系统 制造；数字视频监控系统销售；物联网 设备制造；物联网设备销售；计算机软 硬件及外围设备制造；计算机软硬件

  及资质凭证经营）；批发、零售：计算 机产品,仪器仪表，电信业务,道路货 物运输，货物（技术）进出口；交通管 理设备设施及安防智能系统设备的生 产、安装、维修及产品的技术支持和保 养服务，停车场建设工程，停车场规 划、设计，停车服务，智能停车场管理 系统的施工与设计；停车设备的生产、 安装、维修及产品的技术支持和保养 服务，停车大数据的技术开发，计算机 软件的设计，其他无需报经审批的一 切合法项目。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 （除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）（具体以 工商行政部门核准的为准）。

  及辅助设备批发；机械电气设备销售； 机械电气设备制造；充电桩销售；机动 车充电销售；充电控制设备租赁；集中 式快速充电站；电动汽车充电基础设 施运营；输配电及控制设备制造；智能 输配电及控制设备销售；物联网应用 服务；物联网技术研发；物联网技术服 务；物业管理；计算机软硬件及辅助设 备零售；计算机系统服务；货物进出 口；技术进出口；大数据服务；数据处 理和存储支持服务；安全系统监控服 务；电子、机械设备维护（不含特种设 备）；储能技术服务；互联网数据服务； 智能车载设备制造；智能车载设备销 售；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能 设备制造；音响设备制造；音响设备销 售；智能控制系统集成；通用设备制造 （不含特种设备制造）；通用设备修 理；电子元器件批发；电子元器件零 售；配电开关控制设备制造；配电开关 控制设备销售；光伏设备及元器件制 造；光伏设备及元器件销售；机械设备 销售。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）许 可项目：输电、供电、受电电力设施的 安装、维修和试验；互联网信息服务； 道路货物运输（不含危险货物）；网络 预约出租汽车经营服务；巡游出租汽 车经营服务；建筑智能化系统设计。

  （依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）。

  第一百 O七条 董事会由 9名董事组 成，其中独立董事 3名（含 1名会计 专业人士）。董事会设董事长 1人。

  第一百 O七条 董事会由 7名董事组 成，其中独立董事 3名（含 1名会计 专业人士）。董事会设董事长 1人。

  除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

  公司因经营发展及业务拓展需要，拟增加营业范围，同时根据市场监督管理登记机关的要求，进一步规范营业范围的登记内容，对公司原经营范围的表述进行统一调整，并对《公司章程》进行相应修订。本次变更后的经营范围以工商机关登记为准。

  同时，为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 9人调整为 7人，其中非独立董事人数 4名，独立董事 3名（含 1名会计专业技术人员）。调整后的董事会成员人数符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中关于董事会组成人数、任职要求的相关规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

  （一）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》； （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。